スクリーニング

ブラックピークの豊富なリサーチスキルとお客様のニーズに沿った手法で、お客様のコンプライアンスに沿ったレポートをご提供致します。

ブラックピークスクリーニングは、世界各国の膨大な量の第三者デューデリジェンスを、費用対効果高く行うことができるサービスです。

ブラックピークスクリーニングのレポートは取引先企業のリスクレベルの高低、特定分野など、お客様のご要望に合わせて提供されております。調査分野は下記を含みます。

  • 企業の所有権及び利害関係訴訟調査
  • 風評被害と悪評
  • 訴訟
  • 制裁措置
  • 政治的露出
  • グローバル規制及びコンプライアンスデータベース
  • 倒産や破産情報
  • 資金源

ブラックピークスクリーニングのお客様は、国際的に事業を展開している大企業や金融機関の方々です。下記のようなコンプライアンスプロジェクトをサポートする為に、当社サービスをご利用になられております。

第三者機関スクリーニング

多国籍企業の方が、既存の販売業社や候補となっている販売業社、代理店、流通機関、卸売業者、その他第三者機関のスクリーニングをご依頼される事例。ブラックピークスクリーニングの報告書では、贈収賄、汚職リスク、商事紛争、重労働問題などの確認に焦点を当てた報告書を作成致します。

クライアントオンボーディング

金融機関の方々が、クライアントオンボーディング業務の促進をご依頼される事例。潜在的な政治的露出、制裁措置の危険性、贈収賄や汚職の危険性、その他幅広い風評被害の危険性をスクリーニング致します。

資金源

銀行やアセットマネージャーをを含む金融機関や、保険業者の方々が、富裕層のお客様の資金源のスクリーニングをご依頼される事例。当社は幅広い様々な調査を組み合わせ、リスクプロファイルを作成致します。

事例

お客様へご提供したサービスの具体例

西欧系財閥企業のお客様への販売会社スクリーニング:主要な国有企業から小規模な同族経営企業まで、汚職や政治的摘発、風評被害懸念事項に特化した、アジア全域で運営を行う販売会社をスクリーニングした案件

主要米国金融機関お客様への富裕層顧客スクリーニング:資金源、政治的摘発、潜在的な犯罪問題や風評被害懸念に特化した案件

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