デリジェンス

ブラックピークは潜在的リスクの特定と評価のための隠密情報収集および分析を含む複雑な調査デューデリジェンスにおける業界のリーダーです。

ブラックピークは複雑な調査デューデリジェンス業界のリーダーです。独自の調査を通して慎重に情報収集・分析を行い、潜在的なリスクを特定・査定致します。

ブラックピークはM&A、上場また合併事業のためのデューデリジェンスや詳細な調査と分析を投資銀行、プライベート・エクイティ企業、法律事務所などのお客様へ定期的に提供しております。

現地語が堪能なアナリスト、現地調査員、経験豊富なケースマネージャーが共に活躍するブラックピークでは、評判、業務、法、規制、または財務上の様々なまだ表立っていないリスクの特定および評価をするための専門家です。

投資前IPOデューデリジェンス

ブラックピークはアジア有数の投資前IPOデューデリジェンスを提供する会社です。お客様の案件執行チームとコンプライアンスチームと共に、案件条項やタイムラインを厳格に守り、アジアの大型投資前IPOデューデリジェンス案件を多数担当してきました。
ブラックピークの投資前IPOデューデリジェンスの一般的な内容は、上場企業に関する詳細な分析、取締役、上級管理職、株主、顧客またサプライヤーに関する評判と不正調査などを含みます。更に、それによって特定できたリスク要項が内的なまたは外的な潜在ダメージをもたらすかを判断するリスク・アセスメントを行います。
ブラックピークは既に香港、シンガポール、インド、アメリカ、マレーシアまたイギリスにおいて、主要会社の投資前IPO調査を数多く成功に導いた経験を有します。

プライベートエクイティ・デューデリジェンス

ブラックピークは対象企業、所有者およびマネジメントに関連する詐欺、汚職または運用上の問題等潜在的な投資案件を評価するために必要なリスクをお客様が査定できるよう支援致します。
デューデリジェンスのプロセスの一環として、調査対象会社の執行役員のリーダーシップの評判とマネジメントスタイルおよび経営陣と外部の利害関係者との関係まで査定致します。当社は、ポートフォリオ企業を保有するプライベートエクイティー企業のお客様のため買収後調査を実施し、財務業績不振また関連者間の取引の可能性等の潜在的なリスクを査定致します。

M&A デューデリジェンス

ブラックピークは評判、財務、詐欺、汚職に対する問題を通して、提案された投資案に関連する事業活動、商取引また利害関係者に関連する潜在的リスクを査定致します。当社は投資前および投資後の潜在的な問題を迅速かつ効果的に識別するリスクアセスメントを行います。当社のお客様には、プライベートエクイティ会社、ヘッジファンド、銀行、事業会社が含まれます。M&Aデューデリジェンスは、買収企業また被買収企業の双方に対して実行されます。

ビジネスパートナー・デューデリジェンス

ブラックピークはお客様が第三者企業とビジネス提携をする際に起こりうるリスクを管理できるようサポート致します。これらのリスクは以下のものを含みます。
1. 評判リスク – 取引関係上お客様の評判に悪影響を及ぼす可能性がある場合。
2. コンプライアンス・リスク – 第三者企業の業務が法律またはお客様の方針に準拠していない場合。
3. 商取引リスク – 第三者団体がお客様に保証したサービスを提供できない可能性がある場合。

効率的なビジネスパートナー・デューデリジェンスは、標準的な2段階のアプローチである公開記録のスクリーニングと資産の源泉の評価を含む非公開情報の検証を通して、お客様へ費用対効果の高いサービスを提供致します。当社は、法律事務所のお客様のために定期的な資産監査・検索を行っております。

コンプライアンス重視デューデリジェンス

第三者団体に対して規制上の懸念を抱えているお客様のため、制裁リスク、マネーロンダリング防止、贈収賄、汚職等の問題を評価するための効率的かつコンプライアンス重視の調査を提供致します。世間には知られていない政治的つながりに対する調査を行い、隠密調査を必須とします。当社は、株式保有構造を調査し、国有企業が保有している可能性のある株数を特定し、お客様にその知見を提供致します。

事例

お客様へご提供したサービスの具体例

ブラックピークは某大手国際投資銀行より国際的に事業を推進している事業会社の投資前IPOデューデリジェンスの依頼を受け、調査対象企業の主な事業、主要子会社、取締役会、経営陣および主要株主に関する調査を行いました。当社は証券取引の際懸念されるであろう問題を発見、状況を把握し、知見を提供した結果、某大手国際投資銀行は主要取締役を交代させ、問題なく上場を順調に進めることができました。

ブラックピークは某プライベートエクイティ企業から依頼を受け、調査対象企業の主要卸売業者と顧客が、調査対象企業の最高経営者と関連していない事を検証するために、包装企業の主要卸売業者と顧客との関係を調査しました。さらに、これら関係者の収益関連情報の裏付け情報の報告として、調査手法を多様化させるようにも依頼を受けたことより、当社は公的記録の緻密な分析、関係性マッピングそして調査対象企業のビジネスパトーナー達との隠密電話調査を行いました。最終調査の結果、主要顧客また主要卸売業者は偽りのない第三者団体であることが判明し、調査対象企業から某プライベートエクイティ企業に報告されていた販売量と実際の販売量もきちんと一致していることが明らかになりました。

ブラックピークは某世界有数の投資銀行より依頼を受け、買収に関わる上場企業のデューデリジェンス調査を行いました。調査対象企業は不動産と医療サービスに投資を行う多角的経営企業で、当社は支配株主の訴訟歴などを含む詳細な調査を行いました。特に、当社は調査対象のいくつかの訴訟に関する重要な背景と知見を提供し、その情報によってお客様の事業取引を成功に導きました。