风险筛查

百峰秉承以客户为中心的商业理念,凭借其丰富的调查经验,为客户的合规风控项目提供精简的风险筛查报告。

百峰协助客户在全球各地开展针对第三方交易对象的批量化尽职调查项目,同时很好地兼顾成本效益。

百峰根据客户需求(如针对不同风险等级的交易对手或特定关注领域的调查需求),提供定制化的风险筛查报告。调查研究范围包括:

  • 公司股权架构和商业投资
  • 公开领域的声誉问题和负面信息
  • 法律诉讼
  • 公开制裁记录
  • 政治关系与风险
  • 全球监管与合规数据库搜索
  • 破产搜索
  • 资产来源搜索与分析

百峰风险筛查所服务的客户包括一些在全球开展业务的大型金融机构与企业。他们使用百峰的服务以支持下列合规流程与项目:

第三方风险筛查

百峰为跨国企业客户提供针对其潜在或现有分销商、代理商、中间商和供应商等第三方的风险筛查,重点识别任何牵涉贿赂腐败、商业纠纷和现代劳动剥削等等方面的风险。

新客户风险筛查

百峰帮助金融机构开展针对新客户的风险筛查,识别潜在的政治风险、受制裁风险、贿赂腐败问题以及其他声誉问题。

财富来源风险筛查

百峰为包括银行、资产管理公司以及人寿保险公司在内的金融机构提供高净值客户财富来源的风险筛查服务。百峰通过结合其他调查研究方法,优化其财富来源风险筛查,以此帮助金融机构更好地了解高净值客户的风险状况。

案例研究

请看几个最近的案例,从中了解我们如何帮助客户管理其与第三方交易伙伴的商业风险

一家欧洲大型工业集团委托百峰对其亚洲供应商进行风险筛查,重点识别任何与腐败、政治关系和行业声誉有关的潜在风险。目标公司涵盖了从小型家族企业到大型国有企业在内的各类型商业实体。

百峰受美国一家知名金融机构委托对其个人客户进行风险筛查,调查主要围绕个人客户的财富来源、政治关系、潜在非法收入和声誉情况等方面展开。

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