調査&セキュリティー

ブラックピークはお客様の複雑化するグローバルリスク対策を全力支援するために、複数の管轄区域にわたる調査またセキュリティサービスを提供しています。

当社は世界中のネットワークと高度な洞察力を用いて民間企業のお客様へサービスをご提供しています。

ブラックピークは、法律事務所、投資銀行、ヘッジファンド、プライベートエクイティ企業、多国籍企業等を含むお客様から、定期的に複雑な調査のご依頼を頂いております。詐欺の疑いや利益相反に関する証拠の特定、表立っていない金融、評判、政治的責任の理解促進、個人または法人の資産特定等、様々なご依頼に対し世界中で活躍する当社チームが全力で支援させて頂きます。

当社のチームは元法執行機関の役員、金融機関の調査員、政策アナリスト、調査記者等から構成されており、多数の社員が世界的に知られている公認不正検査士協会 (ACFE)、国際コンプライアンスアソシエーションのマネーロンダリング防止 (AML)そしてGIACのCertified Forensic Examinerの認定保有者です。

現地の規制及び政治情勢に対する豊富な知識を持つ当社のチームは、調査対象全ての管轄区域を合法かつ倫理的に詮索し、お客様にとってベストな証拠、情報、インテリジェンスを入手できるように支援致します。ブラックピークが定期的に行う調査そしてセキュリティには以下のものが含まれます:

  • 詐欺調査
  • 内部告発者の調査
  • FCPA 調査
  • 利益相反の調査
  • 従業員の不正行為に関する調査
  • 規制及びコンプライアンス調査
  • 資産追跡
  • 訴訟支援と紛争インテリジェンス
  • デジタルフォレンジック調査と電子証拠開示
  • 知的財産及び企業秘密の盗難調査
  • 監視、セキュリティ監査及び危機対応

内部調査

ブラックピークはお客様のセキュリティチーム、社内・外の顧問と密着に協力し、詐欺、利益相反、汚職、知的財産権及び企業秘密の盗難、従業員の不正行為などの複雑な内部リスクに対応します。当社の経験豊富な調査チームは迅速かつ隠密に案件に臨み、貴重な戦略的知見を提供します。案件によっては数カ月以上かかる大規模な地域調査から、危機的状況においては速やかに事実調査を行うものまで多岐に渡ります。お客様が内部のリスクに対しても効果的かつ適切に対応できるようトレーニングサービスも実施しています。

訴訟と紛争の支援

ブラックピークは訴訟の対応に困っているお客様に対して、訴訟相手方の背景を理解し、問題の管轄区域にて情報を収集、そして調査を実施しています。進行中または終結した訴訟に関して支援が必要なお客様に対して、当社は利益を最大化し、損失を最小化できるように弁護士と緊密に協力しながら対応計画を立て、対抗措置を図ります。

知的財産

ブラックピークは世界規模での知的財産保護サービスを提供しています。新商品発売前の闇市場で取引される偽造品はかなりの価値を持つため、多くの従業員が開発中の商品のデザインまたは写真を多額のお金と引き換えに渡すよう狙われることがあります。本物の商品を複製しようとする偽造者は、知的財産所有者の工場からラベルや梱包用の箱を盗むケースも多々あります。

予防と監視から証拠収集と執行まで、当社包括的な知的財産保護プログラムを実施し、お客様へ根本的な問題の解決策を提供します。

デジタルフォレンジックと電子証拠開示

ブラックピークの電子証拠開示実務は、当社の調査チーム内で全て行われます。当社には安全なデジタル証拠の取得・処理・転送・分析の方法を理解しているだけではなく、調査対象の地域の法、規制また政治的情勢に関しても深い知見と経験を保有しています。状況や管轄区域によっては初期対応フォレンジックラボを設け、法律事務所を再検討するためのローカルサーバーの構築を行い、さらには詳細な分析のため安全なデジタルフォレンジクラボへの郵送などのサービスを提供しています。


事例

お客様へご提供したサービスの具体例

ブラックピークは利子を支払うことができず、財政難に陥っているとみられた借用者に対しての国際的な資産調査を行うよう依頼されました。
当社はいつくかの管轄区域にて調査対象者の公的記録を特定したほか、調査対象者が債務関連の紛争に関与したことを示す訴訟記録も特定することに成功しました。
また借用者が依頼主には報告していなかった調査対象者とその家族の所有地、会社、さらには高級車まで所有していることが判明しました。

ブラックピークは某栄養食品のサプライヤーから、チェーン店や薬局で偽造品が販売されているという消費者からの苦情を受けたため、迅速に調査チームを派遣し、何百人を超える販売者を訪問し、サンプルを購入し証拠を収集しました。
調査官は内部告発者の協力を得て、ビジネス関係者、商品の出荷スケジュールまた物流拠点に関しての情報を取得し、執行措置がとれるようお客様と公安局に成功裏に情報を渡しました。

ブラックピークは贈収賄容疑のある執行役員を調査するよう依頼されました。
当社は調査対象のみではなく、共犯者達また賄賂を渡したと思われる企業に対して、弁護士と共にインタビューを行い、内部文書を検査するほか、公的記録の詳細な調査また隠密調査を実施しました。当社が提供した知見で、お客様は執行役員による不正行為さらに内部告発者の告発動機に対しても洞察を得ることができました。

ブラックピークは、某多国籍企業より、アジア子会社に務めている上級管理職役員に対してのデータ窃盗の申し立てを支援するよう依頼されました。
当社のデジタルフォレンジックチームはお客様企業のノートパソコンにデジタル・フォレンジック技術を用い、暗号化されたデータの分析に臨みました。その結果、調査対象者は遠隔操作でお客様企業の共有サーバーに侵入し、多数の機密文書を悪用したことが判明しました。

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