調査&セキュリティー

Blackpeakはクライアントの複雑なグローバルリスクへの対応を全力サポートするために、複数の管轄区域にわたる調査またセキュリティサービスを提供しています。

私たちのグローバルリーチと技術的洞察力を用いて民間部門に対応しています。

ブラックピークは、法律事務所、投資銀行、ヘッジファンド、プライベートエクイティ会社及び多国籍企業等を含むクライアントから定期的に複雑な調査の依頼をうけます。詐欺の疑いや利益相反に関する証拠の特定、非公開の金融、評判、政治的責任の理解促進、個人または法人の資産特定などどのような依頼でもグローバルで活躍している私たちチームは全力でサポートする準備ができています。

私たちのチームは元法執行機関の役員、ファイナンシャルリサーチャー、政策アナリスト、探査ジャーナリスト等と成っており、多くのメンバーは世界的に知られている公認不正検査士協会 (ACFE)、国際コンプライアンスアソシエーションのマネーロンダリング防止 (AML)そしてGIACのCertified Forensic Examinerの認定保有者です。

現地の規制及び政治情勢に対する豊富な知識を持つ私たちチームは、調査対象の全ての管轄区域を合法かつ倫理的に詮索し、クライアントが最高の証拠、情報、インテリジェンスを入手できるようにサポートします。ブラックピークが定期的に行う調査そしてセキュリティには以下のものが含まれます:

  • 詐欺調査
  • 内部告発者の調査
  • FCPA 調査
  • 利益相反の調査
  • 従業員の不正行為に関する調査
  • 規制及びコンプライアンス調査
  • 資産トレースバック
  • 訴訟支援と紛争インテリジェンス
  • デジタルフォレンジック調査と電子証拠開示
  • 知的財産及び企業秘密の盗難調査
  • 監視、セキュリティ監査及び危機対応

内部調査

ブラックピークはクライアント社のセキュリティチーム、社内・外の顧問と密着に協力し、詐欺、利益相反、汚職、知的財産権及び企業秘密の盗難、従業員の不正行為などの複雑な内部リスクに対応します。当社の経験豊富な調査チームは迅速かつ隠密にプロジェクトに臨み、貴重な戦略的知見を提供します。プロジェクトによっては数カ月以上かかる大規模な地域調査から、危機的状況においては速やかに事実調査を行うものまで多岐に渡ります。クライアントが内部のリスクに対して効果的かつ適切に対応できるようトレーニングサービスも実施します。

訴訟と紛争のサポート

ブラックピークは訴訟の対応に困っているクライアントに対して、訴訟相手方の背景を理解し、問題の管轄区域にて情報取集のため、調査を実施しています。進行中または終結された訴訟に関して支援が必要なクライアントに対して、当社は利益を最大化し、損失を最小化できるように弁護士と緊密に協力し対応計画を立て、対抗措置を図ります。

知的財産

ブラックピークは世界規模の知的財産保護サービスを提供しています。発売前の闇市場で取引される偽造品はかなりの価値を持つため、多くの従業員は開発中の商品のデザインまたは写真を多額のお金と引き換えに渡すように狙われています。本物の商品を複製しようとする偽造者は、知的財産所有者の工場からラベルや梱包用の箱を盗むケースも多々あります。

予防と監視から証拠収集と執行まで、私たちは包括的な知的財産保護プログラムを実施し、クライアントに根本的な問題の解決策を提供します。

デジタルフォレンジックと電子証拠開示

ブラックピークの電子証拠開示実務は、当社の調査チームに完全に統合されております。私たちは安全なデジタル証拠の取得・処理・転送・分析の方法を理解しているだけではなく、調査対象の地域の法、規制また政治的情勢に関しても深い知見と経験を持っています。状況や管轄区域によっては初期対応フォレンジックラボを設け、法律事務所を再検討するためのローカルサーバーの構築を行い、さらには詳細な分析のため安全なデジタルフォレンジクラボへの郵送などのサビースを提供しています。


ケーススタディー

クライアントの理解と評価をサポートした最近の具体例

ブラックピークは利子を支払うことができず、財政難に陥っているとみられた借用者に対しての国際的な資産リサーチを行うように依頼されました。
私たちはいつくかの管轄区域にて調査対象の公的記録を特定したほか、ターゲットが債務関連の紛争に関与したことを示す訴訟記録も特定することに成功しました。
また借用者がクライアントには報告していない調査対象とその家族の所有地、会社、さらには高級車まで所有していることが判明しました。

ブラックピークはある栄養食品のサプライヤーが、チェーンストアや薬局で偽造品が販売されているという消費者からの苦情を受けたため、迅速に対応、調査チームを派遣し何百人を超える販売者を訪問。サンプルを購入し証拠を収集しました。
調査官は内部告発者の協力を得て、ビジネス関係者、商品の出荷スケジュールまた物流拠点に関しての情報を取得し、執行措置がとられるようクライアントと公安局に成功裏に情報を渡すことができました。

ブラックピークは賄賂を受けた容疑のあるエクゼクティブを調査するよう依頼されました。
私たちは調査対象のみではなく、共犯者たちまた賄賂を渡したと思われる企業に対して、弁護士と共にインタビューを行い、内部文書を検査するほか、公的記録の詳細な調査また隠密調査を実施しました。私たちが提供した知見で、クライアントは執行役による不正行為さらに内部告発者の告発動機に対しても洞察を得ることができました。

ブラックピークは、データ窃盗犯から多国籍企業のアジア子会社にて務めている上級管理職役員に対しての申し立てがあったインシデントを支援するよう依頼されました。
私たちのデジタルフォレンジックチームはクライアント企業のノートパソコンにデジタル・フォレンジック技術を行い、暗号化されたデートの分析に臨みました。その結果、調査対象は遠隔操作でクライアント企業の共有サーバーに侵入し、多数の機密文書を悪用したことが判明しました。

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

For performance and security reasons we use Cloudflare
required

Google Analytics tracking code disabled/enabled

Google Fonts disabled/enabled

Google Maps disabled/enabled

video embeds (e.g. YouTube) disabled/enabled

View our Privacy Policy

弊社のサイトは第三者サービスのクッキーを使用します。個人情報の設定を行い、クッキーの使用に同意してください。Privacy Policy