百峰调查与安全


百峰提供跨司法辖区的调查与安全服务,协助客户应对复杂的全球性风险。

百峰以全球人脉与专业技能响应私营企业的需求

百峰定期接受包括律师事务所、投资银行、对冲基金、私募基金以及跨国公司在内的客户委托,执行复杂的调查项目。无论是调查涉嫌欺诈或利益冲突的证据,了解未披露的金融负债、声誉情况和政治倾向,或是调查个人或实体的资产,我们的全球本地语言分析师、实地调查员和经验丰富的项目理团队可随时提供帮助。

百峰的调查人员包括前执法部门工作人员、金融研究人员、政策分析师和调查记者。我们团队的许多成员持有全球认可的认证资格,包括反欺诈调查师协会(ACFE)的反欺诈调查师(CFE)认证、国际合规协会反洗钱(AML)认证以及全球信息保障认证机构 (GIAC) 的电子取证调查师(GCFE)认证。

凭借当地法律、法规和政治局势的专业知识,我们了解从法律和道德角度应对每个司法管辖区的重要性,同时确保能够帮助客户尽可能获得最全面的证据和信息。百峰定期执行的复杂调查和安全项目包括以下内容:

  • 反欺诈调查
  • 内部举报调查
  • 海外反腐败法(FCPA)调查
  • 利益冲突调查
  • 雇员不当行为调查
  • 监管与合规调查
  • 资产追踪
  • 诉讼支持与纠纷解决
  • 电子取证调查与电子搜证
  • 知识产权和商业秘密窃取调查
  • 监控、安全审计和危机应对


内部检查

百峰与我们客户的内部安全团队、内部或外部法律顾问密切合作,以应对复杂的内部风险,包括欺诈、利益冲突、腐败、知识产权和商业秘密窃取和/或雇员不当行为。我们经验丰富的调查团队对此能够迅速谨慎回应,提供独具价值的战略建议和意见。这些项目包括需要几个月或更长时间的大型区域调查,以及危机应对中有针对性的快速事实调查。我们还为客户提供充分有效应对内部风险的培训。


诉讼和争议支持

对于预期会涉及诉讼的客户,百峰提供有针对性的调查,以了解诉讼对手的背景,并在相关司法管辖区的法律允许范围内收集相关利益信息。对于正在诉讼或已经结案的客户,我们经常与其法律顾问密切合作,制定应对计划,以实现收益最大化,减少损失或采取反击行动。


知识产权

百峰在特定国家、地区和全球范围内提供点对点的知识产权保护。 我们认为品牌保护应始于知识产权拥有者的前门。造假者已经不再等到新品发布之后再抄袭其设计;新品发布前出现的假冒产品可以在黑市上获得高价。客户公司雇员是造假者争取的目标,造假者提供大笔资金诱使雇员窃取仍处于研发阶段产品的最新设计和照片。他们还从品牌所有者的工厂偷走标签和包装纸箱。

从预防和监控到证据收集和执行,我们的360度知识产权保护计划为您提供从根本上解决问题的方法。


电子取证和电子搜证

我们的调查团队已具备丰富的电子取证经验。我们不仅了解如何以安全的且可被法院所采信的方式获取、处理、传输和分析电子证据,而且还具备当地法律、监管和政治局势方面的深厚知识和丰富经验。 根据具体情况和所在管辖区域,可能涉及在现场成像和建立分类取证实验室,在律师事务所办公室建立本地服务器进行审查,或安全运回我们的数字取证实验室进行深入分析。


案例研究

最近案例分享,展示我们如何帮助客户了解和评估目标

百峰受客户委托对未能支付利息且显示财务困境迹象的借款人进行全球范围的资产搜索。百峰深度搜寻借款人在几个司法管辖区的公开记录,以及表明借款人之前曾卷入几起与债务纠纷相关的诉讼记录。百峰最终确定借款人及其家人拥有的几处房产情况,控股公司情况以及还可能拥有的豪华车辆,这些都是借款人未曾向客户报告过的信息。

一家营养食品供应商接到消费者投诉,称连锁店和药店销售假冒产品,客户需要迅速作出应对。百峰派出调查小组暗访数百名卖家、购买样品并收集证据。有了经过公证的证据,调查员从而获得了市场上举报人的支持。我们收集了有关业务关联方、提货时间表和后勤仓库的信息,将它们提交给客户和公安局,以采取执法行动。

接到内部员工举报之后,客户委托百峰调查一名涉嫌通过将合同授予若干关联方以获取回扣的高管。 百峰进行一系列访谈,与客户的法律顾问一起审查了内部文件,对公开信息进行深入研究,并对该高管、其同伙以及被指控提供回扣的公司的相关信源进行了审慎的询问。 此外,百峰的电子机取证团队对相关笔记本电脑和移动设备进行了电子取证审查。 最终,客户深入了解了高管不当行为的程度以及举报人的动机。

一家跨国公司客户聘请百峰进行调查,以应对对该公司亚洲子公司一位高级经理的数据窃取指控。百峰的数字取证团队到现场对公司配置给目标人的笔记本电脑进行了取证成像,并将加密数据安全地传输回我们的数字取证实验室进行分析。 通过电子证据分析,我们最终确定目标从外部位置远程登录访问了客户公司的共享服务器,并盗用了许多机密文件。

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