百峰尽调

百峰在交易前尽职调查领域独具丰富经验,已成为综合性尽职调查项目的首选供应商。

百峰是综合性尽职调查行业的领导者——通过独立审慎的信息收集与分析,识别和评估各种隐蔽性风险。

我们为投资银行、私募基金和律所定期提供各项交易尽调事宜的深入研究和分析,此等交易包括并购、公开上市以及成立合资企业。

凭借由深谙当地语言的分析师、实地调查师和经验丰富的项目经理组成的团队,我们专精于识别并评估与声誉、运营、法务、合规或财务方面相关的隐蔽性风险。

首次公开募股前尽职调查

百峰是亚洲领先的为投资银行提供首次公开募股前尽职调查服务的供应商。我们与客户的交易团队和合规团队通力协作,在挑战大时间紧的情况下,完成首次公开募股前尽调项目:详尽分析拟上市公司,深入了解其董事、高管、股东、客户与供应商的声誉和操守,并识别、评估任何重大风险。 我们已成功完成香港、新加坡、印度、美国、马来西亚和英国等地众多大型首次公开募股前尽职调查项目。

私募基金尽职调查

我们帮助客户评估与潜在投资相关的风险,如与目标公司及其拥有人、管理层相关的欺诈、腐败或运营问题。作为尽职调查的一部分,我们还会深入了解公司领导层的声誉和管理风格,以及管理层与外部利益相关方的合作情况。同时,协助私募基金客户进行投后调查工作,评估被投公司的潜在风险与问题,如财务表现不佳以及潜在关联方交易等。

并购尽职调查

我们对拟投资项目进行相关风险评估,包括了解并核实是否存在业务活动、交易或利益相关方造假问题,声誉或财务问题以及欺诈与腐败问题。我们进行风险评估,以便快速高效地识别投资前与投资后存在的问题,并同时寻求降低风险的解决方案。我们的客户包括私募基金、对冲基金、另类资产基金、各大银行与公司。并购尽职调查对象可以是收购方也可以是被收购方。

业务合作伙伴尽职调查

我们帮助客户管理与第三方开展业务合作时可能会产生的风险。这些风险包括:1. 声誉风险——业务关系可能牵涉到负面宣传,从而影响到客户;2. 合规风险——第三方的运营行为可能违反法律或客户的内部政策;3. 交易风险——第三方可能无法交付所承诺的服务。

对业务合作伙伴进行有效的尽职调查可以帮助客户以经济高效的”两步法”筛选第三方:公开信息排查与非公开信息询问,包括评估合作伙伴的财富来源。我们也经常为律所客户提供财富核查与资产搜索服务。

合规驱动型尽职调查

对于主要关注与其合作的第三方是否存在监管问题的客户,我们提供简以合规为重点的简要高效研究,以评估制裁风险、反洗钱、贿赂和腐败等问题。 此类尽职调查还可涉及对第三方任何未公开的政治关系的研究。 在此种情况下,谨慎的行业询问显得至关重要,有助于发现第三方可能不为人所知的政治背景。我们还可以通过分析股权结构追溯国有企业在目标公司里的持股占比。

案例研究

最近案例分享,展示我们如何帮助客户了解和评估目标

一家国际银行财团委托百峰对一家海内外运营的公司进行首次公开募股前尽职调查。调查范围包括研究了解目标公司的主要运营情况、重要子公司、董事会、管理层以及主要股东等等。百峰在调查过程中发现会引起证券交易所关注的几个问题时,不是在报告中简单地罗列,而是尽量理清来龙去脉,帮助客户了解全貌。目标公司作出令银行满意的整改,即,替换了一位关键董事,最终成功上市。

一家私募基金客户委托百峰对一家包装公司的主要供应商和客户进行调查,以确认前几大供应商和客户与该公司首席执行官并非为关联方。此外,应客户要求,我们还设计出一套方法以核实上述供应商、客户所报告的与目标公司发生的营业额。期间所用的调查方法包括深度的公开信息分析研究、关系梳理以及以审慎方式致电该公司的业务合作伙伴了解相关情况。最终,我们的调查结果表明目标公司的主要客户与供应商是真正的第三方,他们与公司发生的营业额与他们报给公司的数据大体相符。

百峰受一家国际投资银行委托对一家上市公司进行尽职调查。该公司业务多元,涉及房地产投资与医疗服务。我们调查重点之一是通过全面细致调研,理清控股股东的诉讼历史。此外,我们对于涉及到目标的几个诉讼,逐个深入研究,理清诉讼发生的背景和相关情况。我们的调查使得客户能够成功地掌控交易。

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